消灭犯罪，首先要消灭犯罪屏障
诈骗，与洗钱，这是不可分离的两个产业。
既然境外有诈骗的，境内就要有洗钱的，他们需要把非法得来的钱洗白，看起来是合法收入，才会不被警方发现。
四川宜宾这个洗钱家族，干得就是这个活儿，境外非法组织先把钱给他汇过来，之后他们把这些钱分散开，通过各种空壳公司，虚构营业收入和流水，不断的报税和缴纳保险，让这些钱变得和正常收入一样，之后再汇总，这些钱就“白”了。
可以说，洗钱，就是犯罪分子的犯罪屏障。只有消灭了他们的犯罪屏障，他们的钱无法被洗白，也就会被处处掣肘了。
“水房”里工作的年轻人们成为了犯罪集团的工具，不知不觉他们也麻木了，在金钱的诱惑下成了犯罪集团的左膀右臂。用多张营业执照和银行卡，转账几次就会把非法得来的金钱洗白，特别是这几年，网络发达了，很多人参与网上赌博，而赌博的后台和主要的幕后人员在国外，他们在国内骗的钱就是通过所谓的“洗钱家族”给他们以正当的名义转移出去，这害苦了很多年轻人，让他们家庭生活在困苦之中，甚至支离破碎。
天上不会掉馅饼，你现在为了赚快钱所走的捷径，将来可能就是你流的泪，受的罪，总有一天会以另一种方式把你所偷的懒还给你。现在技术这么发达先进了，警察，工作素养能力普遍都提高了，你们那点小把戏简直就是关公面前耍大刀。踏实本分，努力上进才是生活的王道。
有这脑瓜子洗钱两夫妻好好上班挣钱不求大富大贵也能平平安安，这些人就是不能受苦受累，总想着跳上掉馅饼，你也得想想这么大的馅饼你们接得住吗？总是向往着来钱快的非法勾当，还不知悔改，真的是被金钱冲昏了头脑
四川宜宾“洗钱家族”调查：身藏闹市洗钱7.3亿 从表亲到爷爷52人涉案
闹市小区，一套出租房内每天总有神秘的年轻男女进进出出，一进屋就关上大门，吃饭也大多叫外卖。院里的居民不知道，这是一间被“洗钱业内”所称的“水房”，即专门为境外诈骗团伙、网络赌博等犯罪活动提供“洗钱”帮助，将诈骗钱款在对公、对私账户中反复进出、转移后，通过转账形式将诈骗款进行“洗白”的犯罪场所。
这间位于四川宜宾市叙州区闹市的洗钱“水房”之所以暴露，源于中国银行宜宾支行的及时预警：2020年9月、11月，该行向当地警方通报了两期银行卡异常交易情况，涉及22张银行卡，异常银行卡在短时间内快进快出转账高达1.4亿元……这引起了宜宾叙州警方的重视，不久成立专案组展开调查。
2021年3月18日，宜宾市公安局叙州区分局召开新闻发布会，通报了破获这起家族式洗钱团伙的始末——该团伙利用票务代办为幌子，在闹市居民区设立“水房”，涉嫌借用、套用银行卡从事犯罪活动，目前已查明该团伙自2020年6月至11月，从银行转进转出7.3亿元资金，涉及的银行包括建设银行、农业银行、中国银行、工商银行。
目前，该团伙主要犯罪嫌疑人李甲、张某强、李甲父亲李乙已被逮捕，李甲妻子周某被刑事拘留。案件仍在进一步办理之中。
我曾经了解过一起非法集资案，这些洗钱和诈骗几乎算是同伙，因为没有洗钱的帮助，那些诈骗的钱款很容易被追回。而通过一些洗钱手段，这些巨额财产可能会流到境外，追回难度几何倍上升。这男子给岳母160万，这不是送钱给岳母，这是害岳母呢，幸亏岳母拎得清，没让他们把钱放在自己家里，否则也成共犯了，这个李甲一家人基本上是被连锅端了，
消灭犯罪，首先要消灭犯罪屏障
诈骗，与洗钱，这是不可分离的两个产业。
既然境外有诈骗的，境内就要有洗钱的，他们需要把非法得来的钱洗白，看起来是合法收入，才会不被警方发现。
四川宜宾这个洗钱家族，干得就是这个活儿，境外非法组织先把钱给他汇过来，之后他们把这些钱分散开，通过各种空壳公司，虚构营业收入和流水，不断的报税和缴纳保险，让这些钱变得和正常收入一样，之后再汇总，这些钱就“白”了。
可以说，洗钱，就是犯罪分子的犯罪屏障。只有消灭了他们的犯罪屏障，他们的钱无法被洗白，也就会被处处掣肘了。
