卡被违法分子用来洗钱了
很少人会去查询自己名下有多少张银行卡，更不愿花时间去银行注销已经没用的卡，这也就给违法分子一个钻漏洞的机会。违法分子利用身份证或其他买来的信息在你名下办一张银行卡，利用银行卡来操作违法所得，而银行所登记的办卡人本人确一无所知。
看了新闻后第一感觉就是恐慌，估计是被犯罪分子利用已丢失的身份证，办理了银行卡，用来从事违法犯罪行为了，得亏警方还未联系到男子，否则留下案底，就是最后证明他与事件无关，估计将来也会对生活造成不小的麻烦。最近双十一，网购高峰期，希望大家理性消费的同时，还能擦亮眼睛，谨防上当受骗，遭遇电信诈骗。
男子多出7.9万元银行卡却无法取出 民警提醒：抽空查询个人名下是否有未知电话卡或银行卡
据半岛都市报报道，近日，青岛城阳区汤先生到工商银行营业网点注销多余的银行卡，却被突然告知还有一张银行卡，里边有79777.73元存款。但是这张银行卡里边的钱，自己却无法操作。小汤现在每个月的工资不到4000元,他认为也不可能是工资或者其他收入。同时他询问家人并未为他存过该笔钱和办理过银行卡。小汤说，2014年暑假的时候，他曾经去北京打工过，之后就再也未去过。
工作人员告诉他，该卡是在北京一处银行营业网点2016年开的，目前处于被管控的状态，需要当事人提供身份信息以及银行卡信息找开户行了解才能办理银行卡业务。经过反复沟通和协调，开户行的工作人员查询后表示当时银行卡是在机器上自助办理的。2016年的时候应该是人工核验，未留下办理人的照片。所以，无法核实当时办理人的身份。
这张银行卡交易额经过20多分钟的查询，从开户算起，资金流水已查到的就有260多页。单在2019年12月30日，账户收支交易超过50笔，单日收支都是35万元左右。每一笔金额从几千元到几万元不等。而且，往往是一笔钱进入以后很快就被转走。这些钱有些转到了其他银行卡，有些进了支付宝账户。账单交易比较频繁的时间持续到2017年4月，之后只有利息收入，再未大笔金额的转入，同时也没有钱被取走。从这个时间开始，账户就已被监管。
开户行工作人员表示，汤先生需提供相关资料，并填写一份声明书，声明账户内的资金活动与本人无关，银行按照有关规定对账户进行处理本人无异议。这些资料提交给开户行，经过审核以后，该账户上的信息就会剥离汤先生的名下。这个账户上的相关信息，也与汤先生没有关系，也不会影响个人征信。
目前，全国各地公安机关也在进行“断卡”行动。民警也提醒有身份证遗失经历以及前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民，一定要抽空去查询一下，看看自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时处理。
来说说，你有查询过自己名下是否办理过未知账户吗？
这其实就是被人用来洗钱的卡了，这个小汤应该是丢失过身份证的，然后被人在北京开了户，专门用来过户洗钱，而正是因为这种原因才会导致卡注销不了。其实丢身份证是很常见的事情，可是在银行办理银行卡并不是只有身份证就行的，人脸识别和签字一个都不能少，难道银行的人不进行审核的吗？如果银行都是这样办事的，那丢失身份证的人需要承担多大风险？
捡到的东西最好的结果是把东西归还失主。捡到的银行卡，也同样得归还失主。否则，你将被困绕的无法解脱。
真的是挺奇怪的，本人没去办理过却有多出的银行卡，难道跟电信诈骗有关？我以前上大学时，学校给我开设工商银行卡时，却告知我以前办理过工商银行卡，而且还开了网银。可是我以前连智能手机都没有，也没去过工商银行，哪来的卡和网银呢？时间太久，都忘记是怎么解决的了。以前银行卡办理程序简单，有很多漏洞，有这种情况也属实正常。
太大意！银行卡密码666666被人试出取走一万八
今年6月23日，张某在重庆合川某银行ATM机取款时，拾得他人遗留在该ATM机内的一张银行卡。张某尝试着输入“666666”时，竟可以取款。随后，张某便分四次取款1.8万元后，将赃款和银行卡均藏匿于家中。当晚，民警电话通知张某到派出所接受调查。张某十分后悔，自动投案，并退缴了赃款1.8万元。近日，合川法院审理了该案，张某被处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金20000元。
